明陞,宗旨:“求实、团结、创新”为原则,以“质量第一、信誉第一、服务第一”
企业内部局限根本标准》及其配套指引等闭联国法、律例和规章轨造的央求公司依照企业内部局限标准系统及《深圳证券往还所股票上市章程》、《,局限评判办事结构发展内部。 对表投资处置轨造》等规则公司依据《公司章程》、《,对表投资计划圭表征战了较科学的,处置、收益、投资办理等枢纽作了具体规则对投资项目标立项、评估、计划、推行、,了投资危急厉苛局限。、投资危急、投资回报等事宜依据公司的特性编造投资可行性通知公司策略委员会及投资处置部卖力对公司强大投资项目标可行性,目标实践发达监视投资项。年12月31日截至2017,表投资时公司正在对,定的事项产生没有违反规。 、北京腾瑞万里科技有限公司为北京四维图新科技股份有限公司的六级子公司注3)上海趣驾消息科技有限公司、和骊安(中国)汽车消息体系有限公司。 家机构组团探望 显露3年扩产策划六氟磷酸锂牛股产生啥大事?200!扎堆调研股曝10月机构光 表闭联大于或等于兼并财政报表生意收入的1%紧要缺陷:该缺陷酿成财政通知错报金额与利润,于2%但幼;务报表资产总额的0.5%其他金额大于或等于兼并财,于1%但幼。 目的价看涨这些标的牛股天天向上:机构!重磅信号周末曝出,迎来新一轮行金融地产希望情 的疏导渠道和机造公司征战了有用,新相应的审批流程并实时优化和更,网罗、经管和转达圭表通过明晰内部消息的,、查对、了解和整合对消息实行合理筛选,鼓励内部局限有用运转确保消息实时疏导、。息体系的保护及收集安定等方面的局限公司配有特意本事职员卖力对公司信,统安定坚固运转包管公司消息系。OA办公主动化体系今年度公司更新了,部各项须要实时转达的实质实时有用的转达了公司内,、完全和内部消息资源的共享杀青了内部处置疏导的实时,司处置的效力从而抬高公,处置的本钱低重公司。 2)北京四维图新科技股份有限公司持有北京图为先科技有限公司60.33%股权注1)此图为北京四维图新科技股份有限公司持有的紧要控股子公司和持股比例图注。 部局限缺陷的认定准则依据上述财政通知内,内部局限强大缺陷和紧要缺陷通知期内公司不存正在财政通知。 存放、利用和处置为标准召募资金的,资金的安定包管召募,投资者的合法权利最大节造地保险,集资金处置轨造》公司拟定了《募,资金用处、消息披露等动作实行了标准对公司召募资金的存放、利用、蜕化,定的权限利用并厉苛依据规,请和审批圭表厉苛实行申,金的利用效益确保召募资。年12月31日截至2017,的召募资金利用事项公司未产生违反规则。 表闭联大于或等于兼并财政报表生意收入的2%强大缺陷:该缺陷酿成财政通知错报金额与利润;财政报表资产总额的1%其他金额大于或等于兼并。 程和其他轨造规则实行了需要的审议圭表上述担保事项已依据国法律例、公司章,息披露仔肩实行了信。除表除此,他对表担保事项公司未产生其。 并改正财政通知中固然未抵达和超出紧要性水准、但仍应惹起董事会和处置层注意的错报紧要缺陷:内部局限缺陷孑立或连同其他缺陷具备合理恐怕性导致不行实时造止或觉察。 或等于兼并财政报表生意收入的1%紧要缺陷:该缺陷酿成资产耗损大于,于2%但幼; 部局限缺陷的认定准则依据上述非财政通知内,内部局限强大缺陷和和紧要缺陷通知期内未觉察公司非财政通知。 cape B.V.实行质押担保公司为其荷兰全资子公司Maps,度为11担保额,00万元000.,年12月31日截至2017,V.已全额了偿银行借钱MapscapeB.,已实行完毕上述担保;香港)科技有限公司实行质押担保公司为其全资子公司图新投资(,度为11担保额,00万欧元000.,民币84折合人,10万元030.,17年6月26日起5年担保有用刻期为自20,年12月31日截至2017,限公司的银行借钱余额为零图新投资(香港)科技有。 /F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public, +86(010)6554 71909/FP.R.China facsimile:,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,ZH/2018BJA70136北京四维图新科技股份有限公司一切股东:咱们接收委托P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190XY,》及闭联规则对2017年12月31日与财政报表闭联的内部局限的自我评判通知实践了鉴证办事对后附的北京四维图新科技股份有限公司(以下简称贵公司)董事会依据《企业内部局限根本标准。范》及闭联规则征战健康内部局限并维系其有用性贵公司董事会的仔肩是依据《企业内部局限根本规,完全地反响与财政报表闭联的内部局限以及包管自我评估通知确切、正确、。闭联的内部局限有用性宣告鉴证私见咱们的仔肩是对贵公司与财政报表。史财政消息审计或核阅以表的鉴证营业》的规则实践了鉴证办事咱们依据《中国注册司帐师其他鉴证营业法例第3101号-历,效性是否不存正在强大错报获取合理包管以对与财政报表闭联的内部控轨造有。办事的经过中正在实践鉴证,部局限策画的合理性和实践的有用性咱们推行了包罗相识、测试和评判内,需要的其他圭表以及咱们以为。笃信咱们,私见供应了合理的基本咱们的鉴证工行为宣告。有固有局部内部局限具,觉察错报的恐怕性存正在不行造止和。表此,致内部局限变得不得当因为境况的蜕化恐怕导,序服从的水准低重或对局限计谋和程,来内部局限有用性拥有必定危急依据内部局限鉴证结果猜度未。/F9,ck ABlo,MansionFu Hua ,ingNo.8ShineW,n BeidajieChaoyangme, DistrictDongcheng,jingBei, accountants 100027传线certified public,+86(010)6554 7190咱们以为P.R.China facsimile: ,2月31日正在总共强大方面维系了与财政报表闭联的有用的内部局限贵公司依据《企业内部局限根本标准》及闭联规则于2017年1。17年年度通知披露之目标利用本鉴证通知仅行为贵公司20,公司年度通知的必备文献除将本鉴证通知行为贵,报送并对表披露表随其他文献沿途,何其他目标不得用作任。内部局限囚系央求(以下简称“企业内部局限标准系统”)依据《企业内部局限根本标准》及其配套指引的规则和其他,下简称“公司”)内部局限轨造和评判手腕连合北京四维图新科技股份有限公司(以,常监视的基本上正在内部局限日,造评判通知基准日)的内部局限有用性实行评判咱们对公司2017年12月31日(内部控。造标准系统的规则依据企业内部控,护有用的内部局限策画、推行和维,有用性评判其,通知是本公司董事会的仔肩并如实披露内部局限评判。推行内部局限实行监视监事会对董事会征战和。业内部局限的平居运转司理层卖力结构指示企。本通知实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或强大漏掉公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员包管,和完全性接受局部及连带国法仔肩并对通知实质简直切性、正确性。法合规、资产安定、财政通知及闭联消息确切完全征战与推行内部局限的目的是合理包管谋划处置合,效力和成就抬高谋划,策略的杀青鼓励成长。正在的固有范围性因为内部局限存,目的供应合理包管故仅能为杀青上述。表此,致内部局限变得不得当因为境况的蜕化恐怕导,序服从的水准低重或对局限计谋和程,内部局限的有用性拥有必定的危急依据内部局限评判结果猜度他日。局限强大缺陷的认定境况依据公司财政通知内部,价通知基准日于内部局限评,内部局限强大缺陷不存正在财政通知,事会以为公司董,求正在总共强大方面维系了有用的财政通知内部局限公司已依据企业内部局限标准系统和闭联规则的要。部局限强大缺陷认定境况依据公司非财政通知内,价通知基准日于内部局限评,明升亚洲!告内部局限强大缺陷公司未觉察非财政报。出日之间未产生影响内部局限有用性评判结论的成分自内部局限评判通知基准日至内部局限评判报密告。的要紧单元、营业和事项以及高危急界限公司依据危急导向规则确定纳入评判边界。危急界限涵盖了公司谋划处置的要紧方面纳入评判边界的单元、营业和事项以及高,强大漏掉不存正在。》等闭联国法律例的央求公司厉苛依据《公国法,章程》、《总司理办事细则》等一系列规章轨造拟定了《股东大聚会事章程》、《董事聚会事,事会和司理层构成的公司管束构造征战了由股东大会、董事会、监。的处置层之间权责清楚、彼此造衡、配合优异股东大会、董事会、监事会和总司理指示下,、有用的谋划处置框架造成了一套合理、完全,处置办事的顺手实行包管了公司谋划、。模和谋划处置须要的结构构造为了设立特别适合公司营业规,构造不停实行了连续优化公司于2017年对结构,进一步相适宜使之与营业。、商场部、法务部、证券部、财政部、审计部、行政处置部、消息本事部等)、大客户中央、基本本事酌量院等本能部分目前公司设有运营保险中央(总裁办、董事会办公室、策略企划部、投资处置部、商务计谋部、当局事情部、人力资源部,业部、车联网行状部等营业部分与中枢舆图行状部、智能舆图事,应的岗亭职责并造定了相,部分的要紧职责明晰规则了各,、彼此限造、环环相扣的内部局限系统造成各司其职、各负其责、彼此配合,行为的有序健壮运转确保了公司临蓐谋划,目的的杀青保险了局限。资薪酬、晋升、绩效考查等方面都实行了具体的规则公司正在员工聘请、入职、培训、离任、福利保险、工;连合自己实践境况2017年公司,力资源处置系统持续圆满现有人,rning长途正在线培训体系和聘请体系等消息体系并通过新考勤体系的上线利用、慢慢搭修E-lea,造处置技能和办事效力抬高了人力资源内部控。依据成长须要今年度公司,理双通道职业成长系统进一步胀动专业和管,构和特性特质的人才以适宜分别才力结;域内持续擢升办事技能并鞭策员工正在本身的领,良的绩效缔造优,升时机得回晋。调鼓动工办事的踊跃性该职业成长系统充斥了,同生长、合伙成长杀青公司与员工共。业文明成立公司重视企,新、廉洁”为企业文明以“热中、仔肩、创,、员工的合伙成长努力社会、企业。公益社团不停胀动爱心动作2017年四维图新爱心,幼学实行打听对资帮的欲望,暖转达给社会将爱心与温;工实行图新奖的评比公司每个季度对员,努力斗的卓越员工鞭策正在分别界限辛,付出与代价笃信他们的;分别实质的培训课程别的公司还通过发展,工境表里旅游等丰盛的内部行为结构团修行为、体育角逐、员,化深切人心将企业文,团队合营心灵加强员工的,的企业文明气氛营造踊跃了向上,司的固结力加紧了公,连续健壮成长保险了公司。康成长、杀青谋划目的为鼓励公司连续、健,险导向规则公司保持风,划与谋划策划依据策略规,险评估经过和计划危急评估机造公司处置层已征战并慢慢圆满风。段和营业拓展境况连合分别成长阶,部谋划危急的基本上正在探求公司层面表里,目的和内部局限目的公司设立合理的谋划,危急评估实时实行;范处置机造、圆满营业章程并正在内控实践经过中通过规,取踊跃有用的应对门径对危急实行了解和采,定健壮成长包管公司稳。及作弊动作的产生公司为了造止误差,职务相离散的规则厉苛贯彻不相容,置分工合理设,职责权限科学划分,职责的划分通过职权、,及其成员岗亭仔肩造造定了各构成个别,造成彼此造衡的机造确保机构和职责间。经办、司帐纪录、资产保管、监视搜检等不相容的职务要紧包罗:授权答应、营业。各项处置轨造规则依据公司章程及,授权审批局限系统公司造定了圆满的,以及授权圭表与仔肩等章程明晰了分级审批权限边界。行为采用寻常授权对平居的临蓐谋划,司闭联授权规则逐级审批由各子公司或部分按公;项实行整体计划审批轨造对待强大的平居营业事,策或者私自蜕化整体计划任何私人不得孑立实行决。行家使相应的权柄和接受职责目前各级处置层均正在授权边界,权边界内解决营业营业经办职员正在授,够有用局限授权处置能。9(国际汽车工业质料处置系统)认证的舆图厂商公司是国内首家、环球第三家通过TS1694,6949的央求厉苛依据TS1,经过推行厉苛的质料局限正在导航电子舆图临蓐全。年10月2017,CE:汽车业界软件拓荒经过评估准则)结构成熟度 ML3 的认证公司又得胜通过了Automotive SPICE(A-SPI,牢靠的经过局限系统征战了特别成熟、,心舆图的质料局限进一步抬高了对核。期内通知,产平台日临蓐技能的擢升及上线进度公司进一步胀动Fastmap 生,业的即时相应需求并面向互联网行,速反响流程和机造征战科学合理的疾。息安定处置系统认证)为依托公司以ISO27001(信,效劳的安定流程质料保险系统征战面向舆图、交通、车联网,对产物杀青经过实行安定局限通过评审、检查、修正等行为,质料和牢靠性擢升产物的,系统得以有用实践使安定临蓐处置。售与收款营业的特性公司依据本行业销,部局限处置流程征战了相应的内,格式等闭联实质实行了明晰规则对客户评审、订价规则、收款,善和价钱处置圭表的合理有用保险了各级审批流程实践的完。织构造实行了合理筹办公司对发卖部分的组,的岗亭品级设立了相应,位的员工职责明晰了闭联岗,考查目标和引发机造拟定了发卖职员绩效,员按期实行考查对发卖营业人。应收账款的跟踪及接管处置等动作实行了标准公司正在《来往金钱处置轨造》中对公司客户,节减坏账形成实时的避免或。施彼此限造、彼此独立的处置机造公司发卖和应收营业处置通过实,造正在公司司帐核算、司帐监视和财政处置办事中保险经济营业的完全、正确和线)司帐体系控,部司帐处置标准和监视轨造公司拟定了适合公司的内,确权责并明,限造彼此,审核的央求贯穿个中将内部局限和内部。方面设有较为合理的岗亭和职责权限公司财政部正在财政处置和司帐核算,包管财会办事的顺手实行并装备相应的财政职员以。体系和网上用度报销体系用友NC软件2017年度公司不停持续优化司帐,消息化处置手腕》并拟定了《财政,平常、安定、高效的运转包管了财政消息化办事,和财政数据的安定保险了财政体系。产的安定与完全为包管公司资,资产征战了处置轨造、司帐档案保管轨造公司对存货、固定资产、无形资产等要紧,修造和专职职员并装备了需要的,定的处置部分和圆满的纪录确保公司的各项资产有确。员对资产的直接接触和办理公司厉苛局部未经授权人,要文献实行授权答应对反响资产消息的重,实行资产的盘货还按期结构职员,调动账面纪录并按盘货结果,被盗、毁损和流失造止各式实物资产,实、账表相符包管账账、账。目的和各营业层相貌的为明晰公司谋划处置,标的杀青并敦促目,所有预算处置轨造公司征战并推行,正在预算处置中的职责权限明晰公司内部各仔肩单元,定、下达和实践圭表标准预算的编造、审,、了解等枢纽的处置加紧预算编造、实践。编造的结构和汇总财政部卖力预算,卖力预算的编造和实践各部分和单元则的确。资金付出申请联合网上推行公司已将预算编造、审批和,营式样蜕化并依据经,预算目的合意调动,金实践局限无缝对接从而杀青预算与资,标的顺手杀青确保预算目。施绩效考评轨造公司已征战和实,工的功绩实行按期考查和客观评判对企业内部各仔肩单元和一切员。实行一次厉苛的绩效考查公司每半年对一切员工,核目标优化考,管考评等多种考查格式通过员工自评、直接主,评结果实行汇总及核查最终由人力资源部对考,晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依照并将考评结果行为确定员工薪酬以及职务。效分数及操纵的方面实行细化今年度公司已动手对员工绩,效的所有性和适用性进一步擢升员工绩,考查系统圆满绩效。内部运作机造为标准公司,及公司章程的规则公司依据国法律例,列闭联轨造拟定了一系,、对表担保动作等推行有用监视与局限对子公司对表投资、强大合同的签署,营业特性等基本上正在充斥探求子公司,施内部局限轨造敦促其征战和实。会对其行使处置、调解、监视、考查等本能公司通过控股子公司股东会、董事会及监事;司理及财政司理等加紧对子公司的管控通过委派控股子公司的董事、监事、总;行财政处置与预算处置公司对各控股子公司实。表此,控股子公司实行审计公司审计部按期对各,拟定、实践、子公司谋划处置境况监视各控股子公司内部局限轨造的;合同签署、篡改公国法务部正在,方面临控股子公司实行鸠合处置常识产权申请、保护、保管等,并持续实行圆满供应需要的帮帮。股子公司采购动作实行鸠合处置公司供应商处置部正正在慢慢对控。方面不存正在强大缺陷公司正在子公司管控。 期财政通知存正在强大错报(3)注册司帐师觉察当,程中未能觉察该错报而内部局限正在运转过; 利润表闭联幼于兼并财政报表生意收入的1%寻常缺陷:该缺陷酿成财政通知错报金额与;报表资产总额的0.5%其他金额幼于兼并财政。 恐怕性导致不行实时造止或觉察并改正财政通知中的强大错报强大缺陷:一项内部局限缺陷孑立或连同其他缺陷具备合理。 维图新科技股份有限公司的全资子公司四维图新(香港)有限公司行为北京四,为先科技有限公司条约局限北京图。图新科技股份有限公司的五级子公司北京图为先科技有限公司为北京四维; 强大缺陷、紧要缺陷和寻常缺陷的认定央求公司董事会依据企业内部局限标准系统对,危急偏好和危急经受度等成分连合公司范畴、行业特性、,和非财政通知内部局限划分财政通知内部局限,内部局限缺陷的确认定准则酌量确定了实用于本公司的。造缺陷认定准则如下公司确定的内部控: 或连同其他缺陷组合紧要缺陷:孑立缺陷,低于强大缺陷其首要水准,公司偏离局限目的但仍有恐怕导致。 点抢筹这些股北上资金重,霸加仓最凶锂电巨无,暴增50%17股持仓!偷偷减持(名单医美龙头正被) 核处置轨造》、《采购付款局限》、《用度报销处置规则》等处置轨造公司拟定了《货泉资金处置轨造》、《资金账户处置轨造》、《发票审,、审批圭表和库存保管等做出了明晰规则对公司货泉资金和银行单子的利用边界,资金安定确保公司。年12月31日截至2017,安定的强大欠妥之处公司无影响货泉资金。 对表担保动作的告诉》等闭联规则依据证监会《闭于标准上市公司,表担保处置轨造》公司拟定了《对,保仔肩等闭联实质已作了明晰规则对担保规则、担保准则和前提、担,的处置较为厉苛对担保合同订立,担保人的谋划和财政情景不妨实时相识和控造被,正在的危急以防备潜,能产生的耗损避免和节减可。 息披露工行为标准信,轨造》、《黑幕消息知恋人备案处置轨造》等各项轨造公司拟定了《消息披露处置轨造》、《投资者相干处置,对表揭晓消息的要紧干系人明晰了董事会秘书为公司,行其正在消息披露中负有的职责公司各部分正在规则的时分履。规及各项内部处置轨造的规则公司的消息披露适合国法、法,务和投资者相干处置加强了消息披露事,露的公允性确保消息披。年12月31日截至2017,露的各式消息公司对表披,规则的事项显露没有产生违反。 产生的恐怕性高强大缺陷:缺陷,成就的不确定性、或使之首要偏离预期目的会首要低重办事效力或成就、或首要加大。 部行为公司危急处置的监视机构公司已设立审计委员会及审计,定和实践境况实行辅导和监视搜检要紧卖力对公司内部局限轨造的造;局限监视轨造已征战内部,圭表、手腕、央求标准了内部监视的,险实行酌量、了解和评估明晰对公司谋划中的风,范门径和发起提出危急防,济行为的合法、确切、有用包管公司资产的安定和经。 联往还处置轨造》公司拟定了《闭,央求推行相闭往还厉苛按拍照闭律例,和消息披露仔肩实行审批圭表,的规则以确保相闭往还动作不损害公司和一切股东的好处并能服从平等、志愿、等价、有偿和公允、公平、公然。审议相闭往还事项时公司正在召开董事会,闭律例的央求实行回避明晰相闭董事按拍照,及中幼股东的好处有用爱戴了公司。 处置有限公司实行担保公司为深圳市红塔资产,度为90担保额,00万元000.,月25日至2022年12月4日担保有用刻期为2017年12,年12月31日截至2017,金额为23实践担保,96万元621.;产处置有限公司实行担保公司为北京金盛博基资,度为10担保额,00万元000.,月21日至2022年12月4日担保有用刻期为2017年12,年12月31日截至2017,金额为2实践担保,31万元003.。